苏州柯利达装饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公

  发布日期:  2019-10-30 16:16:59    

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:苏州高新区邓威路6号苏州科力达装饰有限公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长顾益铭先生主持。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和4名现任董事。董事卢崇明、陈峰、顾建平、李生学、齐爱华未出席会议。

2.公司现有3名现任监事,其中2人出席了会议。朱毅监事没有因公出席会议。

3.董事会秘书和一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于任命本公司2019年会计师事务所的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于变更部分筹资投资项目实施主体和地点的提案

3.议案名称:关于变更注册资本、修改公司章程、办理工商变更的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

提案3是一项特别决议,如果获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上通过,则该提案有效。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏益友天元律师事务所

律师:陶艺和于坚

2.律师见证结论意见:

我们律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

苏州科力达装饰有限公司

2019年9月24日